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Compliance


SEGURIDAD Y TRANSPARENCIA.


ESTÁ EN NUESTRAS RAÍCES.



Seriedad, seguridad y confianza son valores fundamentales que forjaron las bases de Girosol. Por eso incorporamos controles internos, políticas, procedimientos operativos y programas tecnológicos para cumplir con todas las leyes federales y estatales que gobiernan la industria de las empresas de servicio de dinero (MSB).  Girosol está comprometida en la ardua lucha contra el blanqueo de capitales (lavado de activos) y el financiamiento del terrorismo.

 

Girosol ajusta efectivamente sus procedimientos y estándares para estar acorde con la Ley Patriota de Estados Unidos (US Patriot Act) y las leyes contra el lavado de dinero como lo dice el título 18 del USC (United States Code).

 

Bajo la dirección de un especialista certificado (CAMS), Girosol ha establecido un programa diseñado para evitar que sus operaciones sean utilizadas para el lavado de activos.

 

Según los requisitos de la sección 352 del US Patriot Act, implementados por la regulación 31 CFR 103.125, Girosol ha puesto en acción un programa de cumplimiento contra el lavado de activos que cuenta con:



 

También tomamos medidas para asegurar que nuestra red de agentes estén en conformidad con las mismas leyes y regulaciones, al proporcionar visitas anuales de formación y de auditoria.

 

Gracias a un sofisticado sistema de cumplimiento, Girosol monitorea las transacciones para detectar, disuadir y reportar actividades sospechosas, archivar y conservar los expedientes financieros, y proporcionar el entrenamiento a sus empleados y red de agentes.

 

Girosol está asegurado, licenciado y regulado en los 28 estados donde opera, y registrado debidamente con el Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) como compañía remitente de dinero.  También está supervisada y regulada por el Internal Revenue Services (IRS).

 

MSB ENLACES:
Asociacion de Reguladores de Transmisiones de Dinero
Red de Represion de Delitos Financieros (FINCEN)
Web de Informacion de Negocios de Servicio de Dinero
Organismos Reguladores del Estado
Oficina de Control de Activos Extranjeros

 

"Transparencia en tu negocio, tranquilidad para tu familia"

 

State License Number License Name
AL SOC 310 Money transmission License
AR 42069 Arkansas Money Transmitter License
CA 2064 California - DBO Money Transmitter License
CT MT-903078 Connecticut Money Transmission License
DE 5683 Sale of Checks and Transmission of Money
FL FT20700151 Money Transmitters Part II
GA 18827 Georgia Money Transmitter License
IL MT.0000106 Illinois Money Transmitter License
IN 8235 Indiana-DFI Money Transmitter License
KY SC22007 Kentucky Money Transmitter License
LA 216 Louisiana Sale of Checks and Money Transmitters
MA FT907724 Massachusetts Foreign Transmittal Agency
MD 903078 Maryland Money Transmitter License
ME MD1430 Maine Money Transmitter License
MI MT0015644 Michigan Money Transmitter License
MO MO-19-2712 Sale of Checks and Transmission of Money
MS 46 Mississippi Money Transmitter License
NC 127114 North Carolina Money Transmitter License
NH 12299-MT New Hampshire Money Transmitter License
NJ 9401199 Foreign Money Transmitter
NY 56 New York Money Transmitter License
OH OHMT015 Ohio Money Transmitter License
PA 40 Pennsylvania Money Transmitter
RI 20001181MT Rhode Island Electronic Money Transfers
SC SC-AG-C-01020 South Carolina-AG Money Transmitter License
TN 57 Tennessee Money Transmitter License
UT 35 Utah-DFI Money Transmitter License
VA MO-113 Money transmission License