phones english versionspanish version header 10KSB Goldman Sachs ALUMNI

Compliance


SEGURIDAD Y TRANSPARENCIA.


ESTÁ EN NUESTRAS RAÍCES.



Seriedad, seguridad y confianza son valores fundamentales que forjaron las bases de Girosol. Por eso incorporamos controles internos, políticas, procedimientos operativos y programas tecnológicos para cumplir con todas las leyes federales y estatales que gobiernan la industria de las empresas de servicio de dinero (MSB).  Girosol está comprometida en la ardua lucha contra el blanqueo de capitales (lavado de activos) y el financiamiento del terrorismo.

 

Girosol ajusta efectivamente sus procedimientos y estándares para estar acorde con la Ley Patriota de Estados Unidos (US Patriot Act) y las leyes contra el lavado de dinero como lo dice el título 18 del USC (United States Code).

 

Bajo la dirección de un especialista certificado (CAMS), Girosol ha establecido un programa diseñado para evitar que sus operaciones sean utilizadas para el lavado de activos.

 

Según los requisitos de la sección 352 del US Patriot Act, implementados por la regulación 31 CFR 103.125, Girosol ha puesto en acción un programa de cumplimiento contra el lavado de activos que cuenta con:



 

También tomamos medidas para asegurar que nuestra red de agentes estén en conformidad con las mismas leyes y regulaciones, al proporcionar visitas anuales de formación y de auditoria.

 

Gracias a un sofisticado sistema de cumplimiento, Girosol monitorea las transacciones para detectar, disuadir y reportar actividades sospechosas, archivar y conservar los expedientes financieros, y proporcionar el entrenamiento a sus empleados y red de agentes.

 

Girosol está asegurado, licenciado y regulado en los 28 estados donde opera, y registrado debidamente con el Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) como compañía remitente de dinero.  También está supervisada y regulada por el Internal Revenue Services (IRS).

 

MSB ENLACES:
Asociacion de Reguladores de Transmisiones de Dinero
Red de Represion de Delitos Financieros (FINCEN)
Web de Informacion de Negocios de Servicio de Dinero
Organismos Reguladores del Estado
Oficina de Control de Activos Extranjeros

 

"Transparencia en tu negocio, tranquilidad para tu familia"